El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus medidas contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, anunciando posibles restricciones de visa no solo para los implicados directos, sino también para sus familiares y socios comerciales. Esta nueva política, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, se suma a las sanciones impuestas recientemente por el Departamento del Tesoro a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa
¿Por qué estas instituciones fueron sancionadas?
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro identificó a estas entidades por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo. Según las investigaciones, habrían facilitado pagos para la compra de precursores químicos utilizados en la producción de esta sustancia letal, colaborando con cárteles como el CJNG, Cártel del Golfo, Beltrán Leyva y Cártel de Sinaloa
